Техническая экспертиза документов

Наиболее распространенные формы мошенничества и различные экономические преступления связаны с подделкой финансовых и прочих значимых документов. При этом злоумышленники не только умело изготавливают поддельные документы, но зачастую подвергают документы изменению, используя всевозможные современные технические средства и методы. Все подобные изменения документов в виде подчисток, искусственного старения или допечаток, ранее не содержащегося в документе текста, распознать может только опытный эксперт-криминалист. Наш ЦЕНТР располагает техническими возможностями и квалифицированными кадрами для решения этих задач.

     Для проведения расследований подобного рода преступлений проводится технико-криминалистическая экспертиза, в задачи и предмет которой входит:

1. Установление способа изготовления документа;
2. Определения печатающего устройства, признаков изменения или восстановления содержания документов;
3. Установление факта изменения первоначального текста;
4. Установление последовательности изготовления частей документа;
5. Исследование машинописных текстов;
6. Исследование оттисков печатей и штампов;
7. Установление содержания текста документа;
8. Исследование разорванных и сожженных документов;
9. Исследование денег и ценных бумаг.

     В зависимости от способа выполнения изменений в документе, использования технических средств, а зачастую и условий хранения документов, объектами технико-криминалистической экспертизы документов являются:

• договоры купли-продажи, нотариальные доверенности и расписки;
• паспорта и удостоверения личности;
• дипломы об образовании и свидетельства;
• регистрационные документы на объекты недвижимости и выписки БТИ;
• паспорта транспортных средств и регистрационные свидетельства;
• бланки строгой отчетности и ведомственные печатные формы, пропуски;
• медицинские документы, выписки из истории болезни и результаты исследований;
• завещания и дарственные документы;
• оборудование для печати, копировальная техника;
• ценные бумаги, облигации, денежные сертификаты, банкноты;
• чернила, краски для печати;
• ручки, карандаши, фломастеры;
• печати и штампы;
• бумага;

     В чем особенность проведения технико-криминалистической экспертизы с точки зрения предмета и задач исследования?

1. Технико-криминалистическое исследование документов, значимых для расследования уголовных и арбитражных дел, производится с целью установления способа изготовления документа и его частей, включая оттиски печатей и подписи в реквизитах. При этом устанавливаются приемы и технические средства, использованные для изготовления. Наиболее распространенными вопросами, которые ставятся перед экспертом, являются:

• Выполнен ли исследуемый документ печатным или иным способом?
• Каким типом печатного устройства изготовлен документ?
• Каким способом выполнены записи в исследуемом документе (пишущим прибором, с применением копировально-множительной техники или путем монтажа)?
• Какого рода/вида пишущим прибором выполнены записи?
• Выполнена ли подпись на документе с помощью факсимиле?
• Подвергались ли изменениям рукописные записи путем дописки, дорисовки отдельных штрихов, выполнения одних штрихов поверх других?

2. Независимое исследование документов для установления признаков изменения содержания документа производится с целью решения спорных вопросов относительно первоначального содержания и внесенных изменений в исследуемом документе. При этом экспертом устанавливается факт и технический способ, с помощью которого был изменен первоначальный текст документа, даются экспертные ответы на следующие вопросы:

• Имеются ли признаки изменения содержания исследуемого документа?
• Каким техническим способом исследуемый документ был изменен?
• Имеются ли признаки подчистки печатного текста или травления?
• Какие вещества использованы для изменения содержания документа?
• Не использовано ли для изменения документа такое-то вещество?
• Не подвергался ли документ термическому воздействию или воздействию воды?
• Какие записи, буквы, цифры, слова были удалены путем подчистки?

3.Технико-криминалистическая экспертиза для установления последовательности изготовления различных частей документа производится с целью решения спорных вопросов относительно последовательности и способа изготовления печатных текстов, реквизитов, подписей и печатей. В зависимости от характера решаемых задач перед экспертом ставятся следующие вопросы:

• В какой последовательности был составлен исследуемый документ и имеются ли признаки допечатки текста?
• Выполнены ли части исследуемого документа с помощью разных печатающих устройств?
• В какой последовательности выполнены реквизиты и печать исследуемого документа?
• Не дописаны ли определенные буквы, знаки, цифры или слова после того, как был выполнен текст документа?
• Что выполнено раньше - текст или оттиск печати, пересекающийся со штрихами напечатанного текста?
• Что выполнено раньше – печатный текст документа или подпись?
• Какая из двух пересекающихся подписей на исследуемом документе выполнена первой?
• Выполнен ли текст, подпись, оттиск печати, штампа до того, как образовалась линия сгиба на исследуемом документе?
• Не выполнена ли определенная запись после склеивания частей документа?

4. Проведение независимого исследования машинописных текстов в рамках технико-криминалистической экспертизы производится с целью идентификации печатающего устройства, а также установления относительной давности напечатания текста документа. В числе наиболее распространенных вопросов, которые ставятся перед экспертом, являются:

• Какой тип печатающего устройства был использован при выполнении текста данного документа?
• Был ли выполнен текст исследуемого документа на конкретном принтере?
• На одном или разных принтерах напечатаны части исследуемого документа или части одного текста?
• Мог ли данный текст исследуемого документа быть напечатан в конкретный период?
• В какой период времени, связанный с обстоятельствами дела, мог быть напечатан исследуемый документ?

Для проведения независимого исследования с целью установления типа и вида печатающего устройства, как правило, предоставляются сравнительные образцы печати, выполненные с помощью этого устройства в определенный период времени, пригодные для исследования и в необходимом для идентификации печатающего устройства количестве.

5. Технико-криминалистическая экспертиза документов производится с целью идентификации оттисков печатей и штампов, установления их способа воспроизведения в документе. Наиболее часто встречающиеся подделки документов связаны с использованием различных приемов и средств нанесения оттисков печатей и штампов. В связи с чем, установление признаков их дорисовки, подчистки и других способов воспроизведения при расследовании преступлений и мошенничества становится наиболее востребованным. В этих случаях следственными органами или судом перед экспертом ставятся следующие вопросы:

• Каким способом получено изображение оттиска печати (штампа) в исследуемом документе?
• Вносились ли изменения в содержание оттиска печати путем дорисовки, подчистки, травления?
• Возможно ли, определить содержание текста и изображения слабо видимого оттиска печати на исследуемом документе?

6. Исследование документов может проводиться с целью установление его содержания, включая первичный текст, плохо различимые участки текста или реквизиты. Судебная технико-криминалистическая экспертиза зачастую назначается с целью решения спорных вопросов относительно содержания значимого для судебного расследования документа, уточнения цифровых и буквенных значений, технического способа их воспроизведения в случае подчистки или травления, а так же с целью восстановления слабовидимых печатных текстов. При этом экспертом в ходе независимого технико-криминалистического исследования решаются задачи и даются обоснованные ответы на следующие вопросы:

• Каково содержание текста в исследуемом документе в конкретном его разделе или месте?
• Каково первичное содержание текста залитого тушью или чернилами?
• Имеются ли в исследуемом документе записи, выполненные  симпатическими чернилами?
• Каково содержание текста, выполненное на исследуемом документе с помощью копировальной бумаги или другим способом?

7. Идентификация вида разорванного или сожженного документа является распространенным видом технико-криминалистического исследования, проводимого с помощью специальных методов и уникальной техники. Судебная техническая экспертиза документов производится с целью решения спорных вопросов относительно идентификации вида сожженного или разорванного документа, принадлежности частей документа одному целому, прочтения его содержания. В числе вопросов, которые ставятся перед экспертом:

• К какому виду относится представленный на исследование документ или его части?
• Каково содержание текста исследуемого сожженного документа?
• Составляли ли представленные обрывки документа ранее единое целое?
• Принадлежал ли представленный объект ранее напечатанному документу?

8. При производстве пожаротехнических экспертиз у следствия или суда зачастую возникает необходимость идентифицировать или убедится в принадлежности к ценным бумагам, оставшиеся после пожара фрагменты документов. Также при рассмотрении уголовных дел, связанных с расследованием деятельности мошенников и фальшивомонетчиков, требуется проведение технико-криминалистического исследования денежных купюр, ценных бумаг и облигаций с целью установления их подлинности. Судебная техническая экспертиза документов производится с целью решения спорных вопросов относительно установления подлинности, вида и достоинства денежных купюр и содержания ценных бумаг. На исследование при этом должно предоставляться достаточное количество сравнительных образцов. Вопросы, которые ставятся перед экспертом:

• Не является ли данная денежная купюра, облигация или иная ценная бумага поддельной?
• Каким способом и с помощью каких технических средств изготовлена фальшивая денежная купюра или облигация?
• Принадлежат ли исследуемые фрагменты к денежной купюре определенного достоинства?
• Составляли ли представленные обрывки документа ранее единое целое?