Экспертиза признаков фиктивного банкротства

Работаем с заказами из Санкт-Петербурга, Москвы и регионов России
price
Сроки: от 10 дней
price
Стоимость: от 40 000

Выявим признаки умышленного искажения отчетности юридических и физических лиц, которые по несостоятельным причинам могут быть избавлены от финансовых обязательств

Заказать Бесплатная консультация

Проведем необходимые мероприятия по:
— Поиску скрытых активов, доходов от аренды имущества.
— Оценке всех имеющихся обязательств предприятия-должника.
— Выявлению подтвержденных дебиторских задолженностей с длительным периодом неуплаты.
— Выявлению фактов проведения крупных финансовых операций при ограниченной платёжеспособности.

Необходимые материалы:
Обговариваются в ходе консультации.
 

Узнайте больше об экспертизе по определению признаков фиктивного банкротства

Экспертиза по определению признаков фиктивного банкротства является разновидностью финансово-экономических экспертиз, когда объектами исследования являются бухгалтерская, управленческая и хозяйственная документация, отражающая текущее финансовое состояние организации.

Цель проведения экспертизы преднамеренного или фиктивного банкротства - выявить признаки умышленного искажения отчетности юридических и физических лиц, которые по несостоятельным причинам могут быть избавлены от финансовых обязательств и необоснованно освобождены от уплаты налогов.

Каковы задачи экспертизы фиктивного банкротства?

Главной задачей производства экспертизы фиктивного банкротства является установление истинного финансового состояния организаций/предприятий и физических лиц и выявление признаков  их фальсификации.

При производстве экспертизы, прежде всего, анализируется финансовая составляющая деятельности предприятия/организации, оцениваются все её обязательства с целью определить, умышленно ли создавались условия для банкротства.  Также учитываются все риски для погружения предприятия/организации в ситуацию неплатежеспособности.

Для объективного ответа на поставленный вопрос, экспертами ЦЕНТРА НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ «АСПЕКТ» осуществляется поиск доказательств того, что действия руководства компании-должника преднамеренно нанесли ей ощутимый ущерб и совершались в интересах конкретных лиц, либо третьей стороны, а банкротство носит фиктивный характер.

Производство экспертизы выполняется только высококвалифицированными специалистами ЦЕНТРА в области аудита, которые проводят сверку всей финансовой документации, уделив особое внимание следующим моментам:

  • Поиску скрытых активов, доходов от аренды имущества.
  • Оценке всех имеющихся обязательств предприятия-должника.
  • Выявлению подтвержденных дебиторских задолженностей с длительным периодом неуплаты.
  • Выявлению фактов проведения крупных финансовых операций при ограниченной  платёжеспособности.

Какие вопросы ставятся перед экспертами?

  1. Какие финансовые операции организации/предприятия за определенный период осуществлялись с нарушениями и привели её к не- платежеспособности?
  2. Какие операции были проведены без учета возможных рисков и существенно повлияли на финансовое положение физического/юридического лица?
  3. Как менялось финансовое положение организации за указанный период?
  4. Какова структура расходов и доходов организации за указанный период?
  5. Какая в них прослеживается динамика?
  6. Каково состояние предприятия и обеспеченность оборотными средствами?
  7. Обнаружены ли факты завышения денежных сумм, находящихся в распоряжении предприятия?
  8. Усматриваются ли какие либо признаки того, что банкротство можно считать фиктивным? Если да, то чьи действия либо бездействие стали причиной фиктивного/преднамеренного банкротства?
  9. Существует ли возможность восстановления платежеспособности предприятия/организации, в какие сроки?

Какова последовательность проведения экспертизы фиктивного банкротства?

Эксперты ЦЕНТРА НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ «АСПЕКТ» проводят комплексные исследования и анализ всей имеющейся документации с целью найти признаки фиктивного банкротства.  В составе исследовательских работ:

  1. Анализ ключевых финансово-экономических показателей за предыдущий период, предшествующих банкротству фирмы.
  2. Анализ финансовых операций и сделок предприятия, объявленного должником.
  3. Оценка размеров возможного ущерба в результате признания предприятия банкротом.
  4. Выявление наличия финансовых обязательств и аффилированности с другими компаниями.
  5. Выявление фактов проведения сделок несоответствующих рыночным условиям.
  6. Выявление скрытых активов и незадекларированного имущества.
  7. Оценка правомерности и эффективности арбитражного управляющего.
  8. Выявление фактов мошеннических операций, повлекших за собой фиктивное банкротство.
  9. Рецензирование проведённых ранее экспертиз фиктивного/преднамеренного банкротства и т.д.

Кем назначается судебная экспертиза по определению признаков фиктивного банкротства?

Судебная экспертиза по определению признаков фиктивного банкротства юридических лиц чаще всего назначается арбитражными судами, так как именно они рассматривают различные имущественные споры хозяйствующих субъектов. Однако, если компания-должник проходит по уголовному делу в связи с фиктивным банкротством, то экспертиза по определению признаков финансового банкротства может быть назначена, как в ходе предварительного следствия, так и во время судебного процесса судом общей юрисдикции.

Для назначения судебной экспертизы заинтересованной стороне или уполномоченному этой стороной представителю следует обратиться в суд с ходатайством. При этом пошлину и расходы на производство экспертизы должна оплачивать сторона, ходатайствующая о проведении экспертизы.

Узнайте стоимость экспертизы!

Стоимость экспертизы определяется на основании различных факторов. В их число входит срок проведения исследования, а также общий объём работ. Имеет значение и то, на какие вопросы предстоит ответить эксперту.

Это означает, что назвать определённую цену проведения экспертизы невозможно без анализа конкретного дела. После проведения бесплатной консультации с экспертом будут определены факторы, которые влияют на цену. Когда все организационные вопросы будут решены, эксперт приступит к работе и выполнит её в заранее оговоренный срок. Клиент сможет получить как заключение, так и поддержку независимого эксперта в суде.

Информация об оплате: услугу можно оплатить наличными, банковской картой и безналичным переводом

Этапы проведения экспертизы

phone
1. Обращение по телефону или через сайт

Вы можете позвонить нам
по телефону +7 (812) 649-20-42
или отправить свой вопрос на почту: info@a-aspect.ru

phone
2. Оценка сроков и стоимости экспертизы

Каждое дело индивидуально. Мы оценим сроки и стоимость экспертизы для вашего случая во время первой консультации.

phone
3. Передача материалов для экспертизы

Мы работаем по всей России с оригиналами и копиями документов по единой цене

phone
4. Подготовка экспертного заключения

На основании представленных документов эксперт подготовит заключение.

phone
5. Проверка заключения и результатов экспертизы

По окончании работ эксперт передаст заключение на проверку.

phone
6. Передача заключения и материалов дела в суд

Готовое заключение будет передано вам и направлено в суд вместе с материалами дела.

Какая документация должна быть представлена для экспертизы?

  • Правовая, бухгалтерская и финансовая документация предприятия-должника, отражающая хозяйственную деятельность за предшествующий период.
  • Информация о счетах и вкладах в банках, принадлежащих предприятию-должнику.
  • Свидетельства о праве собственности на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее предприятию-должнику.
  • Перечень аффилированных компа- ний, если имеются.
  • Налоговая и бухгалтерская отчётность предприятия-должника.
  • Перечень компаний дебиторов предприятия-должника.
  • Документация по дебиторской и кредиторской задолженностям.
  • Аудиторская отчётность за прошедший период.
  • Заключения об имущественной оценке и рыночной стоимости активов.
  • Договоры о кредитовании предприятия-должника.
  • Уставные документы предприятия.
  • Приказы и распорядительная документация.
  • Информация по гражданским или уголовным судебным процессам, в которых фигурировал когда-либо должник.

По окончании экспертизы (исследования) в соответствие с действующим законодательством РФ в утвержденной форме будет подготовлено экспертное заключение.  В нем будут содержаться исходные данные для исследования, перечислены все вопросы, описана методика и ход произведённых исследований, приведены необходимые расчёты. Резюмирующая часть заключения будет содержать ответы на поставленные вопросы и выводы эксперта.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭСКПЕРТОВ

Получите ответы на вопросы по любой из видов экспертиз абсолютно бесплатно. Оставьте заявку.